Investigação aponta elo entre repasses e crime organizado
O Banco Master, sob a gestão de Daniel Vorcaro, tornou-se alvo de uma investigação que apura possíveis conexões com o crime organizado. Entre os anos de 2023 e 2025, a instituição financeira realizou transferências que somam R$ 102 milhões para a empresa Metanoein Participações e Consultoria Ltda.. Segundo informações apuradas, os valores foram justificados pelo banco como pagamentos por prestação de serviços, mas o destino final dos recursos levanta suspeitas das autoridades federais.
A estrutura da empresa investigada
A Metanoein, sediada no Rio de Janeiro, é apontada pelo Ministério Público Federal como parte de um esquema de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A sócia-administradora da empresa, Rose Evelyn Machado Coité, é identificada pelos investigadores como a verdadeira controladora de uma rede de postos de combustíveis que operaria por meio de laranjas. Embora seja reconhecida no bairro de Bangu como empresária do setor, ela não possui registros de postos em seu nome ou de seus familiares.
Padrões suspeitos e Sociedades em Conta de Participação
A investigação destaca semelhanças entre a Metanoein e outra empresa, a Mídas Promotora, que também recebeu montantes expressivos do Banco Master, totalizando R$ 126 milhões. Ambas as companhias operam em escritórios próximos ao calçadão de Bangu e compartilham estruturas de Sociedade em Conta de Participação (SCP), criadas no mesmo dia: 28 de julho de 2021. Esse modelo empresarial, que permite a existência de sócios ocultos, é visto com cautela por órgãos de controle devido ao menor nível de regulação.
Medidas judiciais e bloqueios de ativos
Diante das evidências, a 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro impôs restrições à movimentação financeira da Metanoein. O Ministério Público Federal solicitou ainda o sequestro de contas e aplicações financeiras de Rose Coité e de seus filhos, sob a tese de que eles seriam os reais proprietários dos estabelecimentos comerciais investigados. Até o momento, a defesa de Daniel Vorcaro informou que não irá se manifestar sobre o caso, e a empresária não respondeu aos contatos da reportagem.
Da Redação do MatoGrossoAoVivo | Com informações de RepórterMT
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