O Ministério Público Federal (MPF) oficializou as primeiras denúncias criminais decorrentes da delação premiada do ex-superintendente do BicBanco, Luis Carlos Cuzziol.
Os alvos da procuradoria da República em Mato Grosso são o atual secretário-chefe da Casa Civil Mauro Carvalho e o ex-secretário de Fazenda Eder Moraes, acusados de crime de lavagem de dinheiro por conta de um empréstimo supostamente fraudulento entre a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Tadeu Energética e o BicBanco. A denúncia, assinada pela Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, ainda solicita o bloqueio de bens em até R$ 1,355 milhão em valores atualizados. De acordo com Cuzziol, Eder e Mauro Carvalho foram até São Paulo para firmar o acordo de empréstimo com o então presidente do banco, José Bezerra de Menezes, o ‘Binho’, que autorizou o empréstimo. Porém, Carvalho não conseguiu quitar o empréstimo tempos depois, sendo necessária uma nova reunião entre ele, Eder e Binho para estender o prazo de pagamento. Ainda de acordo com o ex-BicBanco, com o aumento da cobrança, Carvalho teria realizado empréstimo junto ao empresário Valdir Piran e o empresário e delator Gércio Marcelino Mendonça Júnior para quitar parte da dívida.
Conforme às investigações, Eder Moraes indicava às empresas para que Júnior Mendonça efetuasse os repasses. Segundo os documentos apreendidos na Operação Ararath, tais repasses ocorreram nos meses de março, junho e julho de 2009.
As provas apontam que o empréstimo ocorreu via Júnior Mendonça, que usou sua instituição financeira clandestina – através de suas empresas Comercial Amazônia de Petróleo e Global Fomento. Segundo o MPF, Eder Moraes e Mauro Carvalho “ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação e a propriedade de valores”, por conta de um empréstimo de R$ 788,5 mil entre a PCH e o BicBanco através da conta corrente clandestina que tinha como ‘gerentes’ Eder Moraes e Luis Carlos Cuzziol, o superintendente do BicBanco. Ararath
Outro lado
Pablo Rodrigo – Gazeta Digital |
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